Três empresários foram presos no município de Floriano suspeitos de participarem de uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Elas foram presas dentro da Operação Créditos Ilusórios, deflagrada pelo Ministério Público do Maranhão. Os suspeitos trabalham na área da contabilidade.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária nos estados do Maranhão (Balsas e Riachão), Piauí (Floriano), Tocantins (Araguaína) e Ceará (Fortaleza).
De acordo como MPMA, “o grupo criminoso, formado por empresários, contadores e produtores rurais, causou um prejuízo de aproximadamente R$ 70 milhões aos cofres públicos maranhenses, no período de janeiro de 2015 a novembro de 2017”.
“Essa investigação, promovida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) e Polícia Civil do Maranhão, visa apurar a existência de uma organização criminosa, que utiliza empresas fantasmas ou de ‘fachadas’, com única finalidade de criar créditos fiscais fictícios e, assim, sonegar tributos em vultosas operações comerciais, que chegam a aproximadamente R$ 70 milhões, comentou a coordenadora do Gaeco-MA, a promotora Débora Jeane Aguiar.
Segundo o MPMA, “o esquema criminoso foi identificado pela Secretaria de Estado de Fazenda e consistia na utilização de empresas de fachada, ou seja, sem qualquer lastro financeiro, sede física ou mesmo quadro de empregados. Eram emitidas notas fiscais falsas, movimentando milhões de reais em operações de compra e venda de grãos”.
“O objetivo era gerar créditos tributários falsos utilizados em operações comerciais que existiam de fato. Assim, o ICMS devido não era recolhido, causando prejuízo aos cofres públicos. Além de empresas de fachada, também eram utilizadas empresas fantasmas, criadas com utilização de documentos falsos e que igualmente emitiam notas fiscais frias”.
A operação tem o apoio da Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI), das Secretarias da Fazenda do Maranhão e Piauí, dos Gaeco’s e dos GAESFs (Grupos de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal) dos Ministérios Públicos do Piauí e do Ceará e das Policias Civis do Piauí, Ceará e Tocantins.
Foto:MPMA
Fonte: Cidadeverde.com / Por Carlienne Carpaso (com informações do MPMA)
